En handfull personer nappade och blev vilseledda av annonserna som dök upp på internetsajten Blocket sommaren 2015. Alla betalade omkring 3 000 kronor för mobiltelefoner som aldrig levererades.
Vem annonsören var gick inte att utreda men klart är att pengarna sattes in på ett konto tillhörande en 21-årig man med koppling till Motala. Enligt åklagaren begicks samtliga gärningar i "Motala kommun eller på annan plats i riket".
Den misstänkte förnekar penningtvättsbrott och har i polisförhör sagt att hans kontouppgifter missbrukats av personer i hans närhet.
21-åringen åtalas även för bedrägeri. I december 2015 påstås han ha använt en kapad identitet för att beställa och hämta ut ett paket med två klockor för drygt 4 000 kronor. I förhör har mannen hävdat att beställningen gjordes av någon annan och att han fick betalt för att hämta ut varorna hos ett postombud i Mjölby. Vem uppdragsgivaren var har han inte velat avslöja.
– Om jag inte säger vem det är så får jag ta hela smällen för bedrägeriet och om jag säger det får jag ta en annan smäll, säger 21-åringen i ett förhör.