Ekobrottsmyndighetens utredning har nu resulterat i åtal mot fem Norrköpingsföretagare för bland annat grovt bokföringsbrott.
Vi har tidigare rapporterat om att flera Norrköpingsföretagare häktades förra hösten misstänkta för grov ekonomisk brottslighet. Nu står det klart att kammaråklagare Cecilia Danielsson vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping väckt åtal mot fem män i åldrarna 31–42 år. En av dem, en 42-åring, har också företag i Motala, men åtalet nu rör inte det bolaget.
Genom bland annat fyra olika företag ska männen bedrivit misstänkt brottslig verksamhet under perioden i januari 2016 till och med 31 december 2018. Totalt rör det sig om tolv åtalspunkter; sju fall av grovt bokföringsbrott, två fall av näringspenningbrott på sammantaget över 30 miljoner kronor, två fall av skattebrott samt brott mot aktiebolagslagen.
– Det här handlar om företagare i Norrköping där vi kunnat se att det slussas pengar mellan privatpersoner och bolagen, samt att det rör sig om stora belopp. Vi har också sett stora brister i bolagens bokföring, exempelvis i kassaredovisningen, säger Cecilia Danielsson.
Bolagen återfinns bland annat i hantverkarbranschen och restaurangbranschen.
Hur bedömer du bevisläget?
– Jag gör ju bedömningen att det finns tillräckliga skäl att väcka åtal. Men vi får se hur det går. Det här är svårutredda ärenden, säger Cecilia Danielsson.
Som bevismaterial åberopar hon vittnesförhör med revisorer och personer som jobbat med bokföring vid de olika företagen. Utöver de tolv åtalspunkterna yrkar Danielsson på att fyra av de fem männen, däribland Motalaföretagaren, ska förses med näringsförbud.
De fem männen förnekar brott.
Om Norrköpings tingsrätt bedömer att de åtalade gjort sig skyldiga till brott riskerar de långa fängelsestraff. Grovt bokföringsbrott respektive näringspenningtvätt ger fängelse i sex månader upp till sex år.